对于召开“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主会议
的奉告
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东谈主”）经中国证券
监督处分委员会“证监许可[2021]1955 号”文核准，于 2021 年 8 月 23 日公建树行
面值总和 41，500 万元可调治公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值
元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“晨丰
转债”，债券代码“113628”。
原定于 2024 年 10 月 14 日召开的“晨丰转债”2024 年第二次债券捏有东谈主会
议，因出席会议的债券捏有东谈主或其代理东谈主代表的有表决权可转债未偿还份额起火
足《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可调治公司债券捏有东谈主会议王法》（以下简
称“《债券捏有东谈主会议王法》”）所步骤的债券捏有东谈主会议召开的最低要求，债
券捏有东谈主会议未能灵验召开，亦无法变成灵验有诡计。左证《浙江晨丰科技股份有
限公司公建树行可调治公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）、
《债券捏有东谈主会议王法》以及《浙江晨丰科技股份有限公司可调治公司债券受托
处分公约》（以下简称“《受托处分公约》”）的关系步骤和商定，中德证券有
限牵扯公司（以下简称“中德证券”）四肢“晨丰转债”的债券受托处分东谈主，就
相易议案另行拟定债券捏有东谈主会议召开的时间，现定于 2024 年 10 月 28 日召开
“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主会议，现将本次会议的关系事项奉告如下：
一、 债券基本情况
（一）刊行东谈主称号：浙江晨丰科技股份有限公司
（二）债券代码：113628
（三）债券简称：晨丰转债
（四）基本情况：
年 2.5%、第六年 3.0%
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延技能不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主会议
（二）会议召集东谈主：中德证券有限牵扯公司
（三）债权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五），即会议召开前一个来去
日
（四）会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）13:00
（五）会议召开地方：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰
科技股份有限公司四楼会议室
（六）会议召开模样：本次会议选拔现场表决与网罗投票相集合的模样召开，
投票选拔记名模样表决
（七）出席对象：
券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的“晨丰转债”（债券代码：
使表决权；
三、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
议案一：《对于变更公司可调治公司债券担保事项的议案》（详见附件一）
《对于纠正 议案二：
会议王法>的议案》（详见附件二）
上述议案仍是公司第三届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过。
四、现场投票登记
登记时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）9:30-11:30。
登记地方：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有
限公司四楼会议室
①债券捏有东谈主为法东谈主的：
由法定代表东谈主出席的，捏法定代表东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主商业牌照复印件
（加盖公章）、法定代表东谈主阅历的灵考理解和捏有本次未偿还债券的证券账户卡
复印件（加盖公章）或适用法律步骤的其他理解文献；
由交付代理东谈主出席的，捏代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主商业牌照复印件（加
盖公章）、法定代表东谈主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东谈主阅历的灵考理解、
法东谈主授权交付书（附件三）、捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公
章）或适用法律步骤的其他理解文献。
②债券捏有东谈主为积恶东谈主单元：
由阐扬东谈主出席的，捏阐扬东谈主本东谈主身份证、商业牌照复印件（加盖公章）、负
责东谈主阅历的灵考理解和捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或
适用法律步骤的其他理解文献；
由交付代理东谈主出席的，捏代理东谈主身份证、债券捏有东谈主的商业牌照复印件（加
盖公章）、阐扬东谈主身份证复印件（加盖公章）、阐扬东谈主阅历的灵考理解、授权交付
书（附件三）、捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法
律步骤的其他理解文献。
③债券捏有东谈主为当然东谈主：
由本东谈主出席的，捏本东谈主身份证、捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；
由交付代理东谈主出席的，捏代理东谈主本东谈主身份证、交付东谈主身份证复印件、授权委
托书（附件三）、交付东谈主捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件。
时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不可出席会议并诳骗表决权。
五、网罗投票忽闪事项
本次会议选拔现场投票与网罗投票相集合的表决模样，债券捏有东谈主可通过中
国证券登记结算有限牵扯公司（以下简称“中国结算”）捏有东谈主大会网罗投票系
统对关系议案进行投票表决，现将网罗投票事项奉告如下：
年 10 月 28 日 15：00。为故意于投票宗旨的告成提交，请拟插足网罗投票的债券
捏有东谈主在上述时间内趁早登录中国结算网上商业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算商业厅”）提交投票宗旨。
请投资者提前探望中国结算网上商业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算商业厅”）进行注册，对关系证券账户开放中国结算网罗
处事功能。具体模样请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者处事
专区-捏有东谈主大会网罗投票-如何办理-投资者业务办理”关系证实，或拨打热线电
话 4008058058 了解更多内容。
权出现相似表决的以第一次投票遵守为准。
六、其他事项
（一）受托处分东谈主经营模样
经营东谈主：赵昱、吴嘉榆
经营电话：010-5902 6666
经营电子邮箱：yu.zhao@zdzq.com.cn；jiayu.wu@zdzq.com.cn
经营地址：北京市向阳区开国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 22 层
（二）公司经营模样
经营东谈主：洪莎
经营电话：0573-8761 8171
经营电子邮箱：cf_info@cnlampholder.com
经营地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号
（三）会议用度
本次会议与会债券捏有东谈主及代理东谈主的食宿及交通用度自理。
七、附件
附件一：对于变更公司可调治公司债券担保事项的议案
附件二：对于纠正《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可调治公司债券捏有东谈主
会议王法》的议案
附件三：浙江晨丰科技股份有限公司“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主
会议授权交付书
特此奉告。
（以下无正文）
附件一
对于变更公司可调治公司债券担保事项的议案
诸君债券捏有东谈主：
经中国证监会证监许可[2021]1955 号文核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日公建树行了 415 万张可调治公司债券（以下
，每张面值 100 元，刊行总和 41，500.00 万元。经上海证券来去所
简称“可转债”）
自律监管决定书[2021]387 号文本旨，公司 41，500.00 万元可转债已于 2021 年 9 月
左证《浙江晨丰科技股份有限公司公建树行可调治债券召募证实书》商定，
本次公建树行的可转债选拔股权质押担保模样，由公司鼓动香港骥飞实业有限公
司（以下简称“香港骥飞”）将其捏有的部分公司股票四肢质押钞票担保。担保
限制为公司经中国证监会核准刊行的可转债本金及利息、爽约金、毁伤补偿金及
杀青债权的合理用度，担保的受益东谈主为整体债券捏有东谈主。鼓动大会授权董事会在
香港骥飞为本次公建树行的可调治公司债券提供担保的基础上择机增多符合增
信模样用以保险本次可调治公司债券的本息按照商定依期足额兑付。集合公司实
际情况，香港骥飞捏有的可出质股份数少于需出质股份数时，海宁市求精投资有
限公司（以下简称“求精投资”）就差额部分将其捏有的部分公司股票四肢质押
钞票提供补充担保。
适度本奉告出具日，香港骥飞已质押其捏有的 39，523，810 股公司股票为本次
可转债提供担保。
个来去日捏续低于晨丰转债尚未偿还本息总和的 110%的情形。为保险公司本次
可转债债券捏有东谈主的利益，经本次可转债受托处分东谈主、质权东谈主代理东谈主中德证券与
公司、香港骥飞、求精投资、魏一骥等协商，拟变更可转债的出质东谈主和担保物，
具体变更情况如下：
变更前 变更后
出质东谈主 担保物 出质东谈主 担保物
香港骥飞 捏有的公司股票 香港骥飞 捏有的公司股票
求精投资 魏一骥 捏有的公司股票
求精投资 一定数额的现款保证金（需质押的现款保
证金金额高于“晨丰转债”未偿还本金总
额×120% - 前述出质东谈主已质押股票数目
×办理质押登记的前 30 个来去日收盘价
均价）
具体出质东谈主、担保物的变更由关系出质东谈主与质权东谈主代理东谈主中德证券签署质押
公约或破除质押公约，以使变更后的担保物价值与本次可转债未偿还本金总和的
比率高于 120%。
以上事项，提请诸君债券捏有东谈主审议。
附件二
对于纠正《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可调治公
司债券捏有东谈主会议王法》的议案
诸君债券捏有东谈主：
为真贵债券捏有东谈主的正当利益和便于债券受托处分东谈主愈加便利地践诺职责，
集合公司骨子情况并参照其他上市公司实施，公司拟纠正《浙江晨丰科技股份有
限公司 A 股可调治公司债券捏有东谈主会议王法》（以下简称“《债券捏有东谈主会议规
则》”），纠正后的《债券捏有东谈主会议王法》自本议案经债券捏有东谈主会议审议通过
之日起收效。《债券捏有东谈主会议王法》具体纠正内容如下：
本次纠正前的内容 本次纠正后的内容
未偿还份额的捏有东谈主均有权出席债券捏有东谈主 未偿还份额的捏有东谈主均有权出席债券捏有东谈主
会议并诳骗表决权，本王法另有商定的之外。 会议并诳骗表决权，本王法另有商定的之外。
……前款所称债权登记日为债券捏有东谈主 ……前款所称债权登记日不得早于债券
会议召开日的前1个来去日。债券捏有东谈主会议 捏有东谈主会议召开日历之前10日，并不得晚于债
因故变更召开时间的，债权登记日相应颐养。 券捏有东谈主会议召开日历之前3日。债券捏有东谈主
会议因故变更召开时间的，债权登记日相应调
整。
除以上纠正条件外，无其他条件纠正。
以上事项，提请诸君债券捏有东谈主审议。
附件三
浙江晨丰科技股份有限公司
“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主会议授权交付书
兹全权交付 先生/女士代表本单元（或本东谈主）插足浙江晨丰科技股
份有限公司“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主会议，并代为诳骗表决权。
交付东谈主对本次会议议案的表决带领：
序号 议案称号 本旨 反对 弃权
《对于变更公司可调治公司债券
担保事项的议案》
《对于纠正 东谈主会议王法>的议案》
证实：请在“本旨”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对淹没审议事项
不得有两项或两项以上的带领。若是交付东谈主对表决宗旨未作具体带领，代理东谈主有
权按我方的意愿表决。
交付东谈主（署名、单元盖印）：
交付东谈主身份证（商业牌照）号码：
交付东谈主证券账号：
交付东谈主捏有面值为东谈主民币 100 元的债券张数：
受托东谈主（署名）：
受托东谈主身份证件号码：
交付日历： 年 月 日
本次授权行径仅限于本次债券捏有东谈主会议。
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